香港警方成功捣毁1500万美元跨境加密货币洗钱集团
香港警方近日破获一个跨境洗钱犯罪集团,该团伙通过550多个傀儡账户及加密货币交易,洗钱金额高达1500万美元(约合1.18亿港元)。
此次行动中,警方共拘捕12人,其中包括9名男性和3名女性,年龄介于20至40岁之间,分布在中国大陆和香港的多个地区。目前,所有被捕人员均被控以串谋洗钱罪。
香港警方查获超过98,000美元现金及相关作案工具
在一次突击行动中,香港警方缴获了约105万港元现金(约合13.4万美元)、560多张ATM卡、多部手机以及若干银行文件。调查显示,该洗钱团伙积极招募中国内地人士开设空壳银行账户,并利用这些账户接收诈骗所得资金。
据警司郭静仪透露,团伙成员使用不同银行卡提取现金后,将其转移到虚拟资产交易所兑换成加密货币,完成洗钱操作。
此外,警方还发现该团伙在香港旺角地区租用了一套公寓,用于组织和实施其洗钱活动。
总督察卢元山表示,该犯罪集团自2024年中期开始在旺角某公寓内运作,专门招募内地人员通过空壳账户处理非法资金。
警方在跟踪两名团伙头目时,成功将其抓获。其中一人进入银行办理业务,另一人在自动取款机提取现金,随后两人前往尖沙咀的一家加密货币交易商店。警方在行动中缴获约77万港元现金(约合9.8万美元)。随后,在香港多个地区的突袭行动中,警方又逮捕了更多嫌疑人。
卢元山指出,涉案洗钱金额超过120万美元(约合1000万港元),与58起已举报的诈骗案件相关。
2024年香港诈骗相关犯罪上升超过12%
近年来,香港警方加强了对洗钱行为的打击力度,并呼吁对所有参与洗钱活动的人员施加更严厉的刑罚,包括允许犯罪分子使用其银行账户的人。
香港商业罪案调查科高级督察谢家麟表示,犯罪分子经常利用朋友和家人的银行账户清洗非法资金。
根据现行法律,洗钱罪犯最高可判处14年监禁,并处以500万港元(约合64万美元)罚款。然而,近两年来,至少有100名因洗钱罪名被定罪的人被判处更长刑期,多数刑期延长了3至18个月。
与此同时,诈骗相关的犯罪案件数量持续攀升。2024年,香港诈骗案件较2023年增长超过12%,被捕人数超过1万。在这1万名被捕者中,超过70%为空壳账户持有人。值得注意的是,2024年所有诈骗案件几乎占全年9.5万起刑事案件总数的一半。
此外,香港证券及期货事务监察委员会(证监会)于4月发布新规,要求加密货币交易所在提供质押服务前必须获得书面批准。交易所还需向客户披露所有风险、费用、解除质押流程、服务中断流程及托管安排等信息,并向证监会详细报告其质押活动。
此前,证监会还提出了一项框架,旨在加强市场准入、推动加密产品多样化、完善加密基础设施,并与行业参与者建立更紧密的合作关系。
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(责任编辑:商业观察)
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